ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال الشركات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي ضم مصرىا وبعض النيجيريين تخصص فى الاستيلاء على أموال الشركات باستخدام أسلوب الهاكرز على عناوين البريد الالكترونى عبر شبكة الانترنت.
تمت مداهمة مقر اقامة المتهمين والعثور على أوراق بطاقات ضريبية ورقم قومى مزورة، و14 إيصال سحب نقدية من بعض البنوك بمبالغ جملتها 75 ألف جنية مصري، و27 ألف يورو، و2500 دولار أمريكي، ومبلغ 30 ألف جنيه من متحصلات النشاط، كما تم العثور على صورة جواز سفر أحد أصحاب الشركات الأجنبية المجني عليها مرفق بها خطاب مدون باللغة الأجنبية ومنسوب لصاحب الجواز يتضمن إرساله مبالغ لحساب أحد المتهمين، و6 أ جهزة حاسب آلى محمول "لاب توب"، و3 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" وكمية من صور لرسائل خادعة منسوبة للعديد من البنوك والشركات الأجنبية يستخدمها المتهمون فى نشاطهم تم ضبط المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بعض المصدرين المصريين تتضمن تعرض بعض عملائهم من الشركات الأجنبية فى الخارج لخدعة عن طريق البريد الالكتروني ترتب على أثرها تحويل مستحقاتهم المالية نتيجة "صفقات تصديرية" لآخرين- داخل البلاد أو خارجها، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير حيث أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن تعرض العديد من الشركات المصرية لعمليات قرصنة على البريد الالكتروني الخاص بهم، ترتب على أثرها تحويل مستحقات مالية لهم لدى شركات أجنبية إلى آخرين، أمكن تحديد عنوان مرسل الرسائل التى تلقاها عملاؤهم بالخارج وتبين أنه مرتبط بخط هاتف منزلي بمنطقة المعادى يقطنه بعض الأفارقة، وبإجراء التحريات الميدانية تبين إن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً مكونا من كل من مجدى منير إبراهيم حنا مصرى، و4 نيجيريين هم جون سليفانوس وايمانويل ايكابى، رونالد ايكواشيكو، ايبكوى اوزدينما، حيث تولى الأول فتح حساب لدى أحد البنوك بمستندات مزورة لتلقى الأموال المرسلة من الشركات الأجنبية التى يتم استهدافها، بينما يتولى باقي أفراد التشكيل عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع والشركات وعناوين البريد الالكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال على حساب شريكهم الأول الذى يقوم بصرفها واقتسامها فيما بينهم، عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان شريف سارى وإسماعيل متولى والرائدان سمير البابلى وعماد ناصف من ضبط جميع أفراد التشكيل، بمحال سكنهم بمنطقتي الزيتون والمعادى وعثر بمساكنهم على (بطاقة رقم قومي، سجل تجارى، بطاقة ضريبية، بطاقة قيد سجل المصدرين) جميعها مزورة، و14 إيصال سحب نقدية من بعض البنوك بمبالغ جملتها 75 ألف جنيه مصري، 27 ألف يورو ، 2500 دولار أمريكي، وبفحص محتوى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة ووحدات الذاكرة النقالة والهواتف المحمولة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى العديد من أسماء وبيانات شركات أجنبية ومصرية يستهدفها المتهمون باسم شركة وهمية للأول موجهة للعديد من الشركات الأجنبية وتفيد بأن الشركة لها حساب طرف احد البنوك بالبلاد، رسائل الكترونية خادعة تم إرسالها للآلاف من عناوين البريد الالكتروني التى تخص آخرين للاحتيال عليهم، صور لشيكات بنكية منسوبة لأحد البنوك بعضها فارغ والآخر مدونة به مبالغ مالية كبيرة يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الاحتيالي، وصور جوازات سفر عربية وأمريكية معدة للتزوير ويستخدمها المتهمون فى نشاطهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم لنشاطهم المؤثم وبتطوير مناقشتهم تبين قيامهم بالاستيلاء على أموال محولة لحساب الأول من شركات بدول (اليونان الصين– الأردن– الإمارات) بلغت قيمتها 85 ألف دولار أمريكي، 35 ألف يورو بذات الأسلوب، جار مراجعة البنوك المصرية المختلفة للوقوف على حجم نشاط المتهمين.