ثالث الثانوية الأزهرية بالأدبي: القرآن ربيع قلبي.. وقدوتي شيخ الأزهر    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    الاحتلال يقتحم سفينة "حنظلة" ويعتقل المتضامنين الدوليين قرب غزة    الجيش الإسرائيلي يبدأ هدنة اليوم بعدة مناطق في غزة    مواجهة كلامية بين ممثلي أمريكا والصين أثناء جلسة مجلس الأمن    مصدر أمني روسي: مقرات القوات الأوكرانية تنتقل غربًا    النيابة العامة تُباشر تحقيقاتها في واقعة وفاة أطفال ووالدهم بمحافظة المنيا    تنقلات وترقيات الداخلية 2025 تعيد هيكلة الصفوف الأولى لمواجهة الإرهاب وتحديث الأداء الأمني    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية    عض أذنه وقطع جزءا منها.. سوري يهاجم إسرائيليًا في اليونان (تفاصيل)    قوات الاحتلال تهاجم السفينة «حنظلة» المتجهة لكسر الحصار على غزة (فيديو)    مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    الجونة يضم المدافع صابر الشيمى لتدعيم صفوفه    تفاصيل اتفاق الزمالك والرياض السعودي بشأن أزمة تيدي أوكو (خاص)    حمدي فتحي يشارك في هزيمة الوكرة أمام أتلتيكو سبتة بمعسكر إسبانيا    إبراهيم صلاح: الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات    احتفاء أوروبي ببطل إفريقيا.. بيراميدز يواصل تألقه في معسكر تركيا ويهزم قاسم باشا    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موعد مواجهة بوركينا في تصفيات كأس العالم    صحة سوهاج تعلن استئناف عمليات جراحات المناظير بمستشفى جرجا العام    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 27 يوليو 2025    بطاقات الائتمان لا تجد طريقها إلى جيوب المصريين رغم قفزات القطاع المصرفي    15 يومًا فقط.. وضع حد أقصى لحسم شكاوى العملاء يعزز الخدمات المصرفية    مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين    بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض درجة الحرارة 4 مئوية    بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم.. لينك مباشر والرسوم    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى ثورة يوليو ومكتسباتها بفعاليات فنية وتوعوية متنوعة    أطفال الشاطبي للفنون الشعبية يبدعون في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    قطاع العقارات يتصدر تعاملات البورصة المصرية.. والخدمات المالية في المركز الثاني    طارق الشناوي: زياد الرحباني كان من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: كنا نناقش الأفلام من الطفولة    "الجبهة الوطنية" تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية في بنها دعمًا للتفوق والموهبة    وزير خارجية الإمارات : الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فورا    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    جامعة المنصورة تطلق القافلة الشاملة "جسور الخير 22" إلى شمال سيناء    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    وزير الأوقاف: مواجهة الفكر المتطرف وكل تحديات شعب مصر هو مهمتنا الكبرى    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك الأمريكية ترفض قواعد مصادرة الأموال المشبوهة لمبارك
نشر في الوفد يوم 30 - 03 - 2011

تعارض البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية وبشدة قواعد التدقيق والتضييق التي فرضتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة‮ غسيل الأموال المشبوهة والقادمة من الدول الأخري‮.‬
وتأتي هذه الخطوة من قبل البنوك الأمريكية بعد قيام عدد كبير من الحكومات بتجميد أموال رجال أنظمة الحكم في مصر وتونس وليبيا في محاولة منها لمقاومة عملية تضييق القواعد الدولية التي تمنع تدفق أموال السياسيين الفاسدين‮.‬
وحسب كامل برايان وديبورابول من صحيفة وول ستريت جورنال فإن مجموعة العمل الحالية تجري مراجعة لقواعدها ومعاييرها لسد جميع الثغرات في وجه أي محاولة لغسل أموال أنظمة الحكم الفاسدة في العالم العربي‮.‬
ووسط انتقادات شديدة للبنوك بسبب احتفاظهما بمليارات الدولارات في حسابات تخص حكام مصر وتونس وليبيا يبحث رجال المصارف في سويسرا حاليا مدي التزام البنوك السويسرية بالقواعد التي تمنع رجال تلك النظم الثلاثة من القيام بعملية‮ غسل للأموال‮.‬
ورغم كل هذه المخاوف إلا أن مجموعة الرشاوي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتقد بأن البنوك بدأت تتفهم الموقف الدولي،‮ وتدرك أن أي رئيس دولة من الدول الثلاث لم يحصل علي تلك الأموال بطريقة مشروعة‮. وحسب مصادر مصرفية دولية وتقف البنوك الأمريكية بقوة ضد اقتراحات مجموعة العمل المالية التي تطلب من المؤسسات المالية تحديد ومعرفة الشخص الذي يمثل المستفيد الحقيقي والنهائي من الحساب البنكي‮.‬
ويمثل هذا الطلب تضييقا إضافيا للمعايير الحالية‮.‬
وتري الصحيفة أن هذه التشديدات المطلوبة ستجبر البنوك علي التعرف عن قرب علي الشخص الذي يتحكم في الحساب البنكي لمثل هذه النوعية من الإيداعات‮.‬
وبينما تطبق دول مثل سويسرا القواعد التي تجعل بنوكها تعرف الشخص صاحب الأرصدة والحسابات،‮ في المقابل فإن بنوك الولايات المتحدة يسمح لها بتسجيل الحسابات تحت اسم‮ »‬ائتمان‮« دون تحديد اسم المستفيد منه‮. ويقاوم الاتحاد الدولي للمصارف التغيرات المقترحة بواسطة مجموعة للعمل المالية‮. أما مجموعة التجارة الدولية فتري أن المعايير المقترحة لن تحل المشكلة مالم تقم الحكومات بالتحكم في إدراج الأسماء الحقيقية وللمنتفعين من الائتمان أو المساهمين في الشركات عند تسجيلها‮.‬
ويري فريق من الخبراء أن التفكير في أساليب وهياكل مالية عصية علي الاختراق وتشديد عمليات التضييق قد يمثل دعوة صريحة للمجرمين لتهريب أموالهم المشبوهة عبر هياكل مالية متعددة يستر بعضها بعضا وعبر أكثر من مكان لتصعيب تتبع المستفيد الحقيقي من الحسابات‮.‬
وأكدت الصحيفة أن المخاوف بشأن حسابات السياسيين الفاسدين ظهرت منذ عقد من الزمان عندما فشلت البنوك في إيقاف تدفق الأموال من الحكام اللصوص مثل النيجيري ساني أباتشا‮. وتأتي الاضطرابات الحالية في الدول العربية لتلقي الضوء من جديد علي عملاء البنوك من السياسيين وعائلاتهم والمقربين منهم في دوائر الفساد في تلك الدول‮.‬
كما تناقش مجموعة العمل المالية اقتراحا يقضي بتزويد الدول بقوائم بأسماء السياسيين من المستويات العليا والمتوسطة لجعل التتبع أيسر وكذلك لتحديد أولئك العملاء الذين تحتوي تعاملاتهم علي درجة عالية من المخاطر‮.‬
محمد بدوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.