ضبط المتهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغت حجم تعاملاته خلال شهر ونصف نحو مليون جنيه.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، مفادها قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج ، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام كلٍ من "عادل.م.ح"1976"كهربائى"- ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية ، ونادر.ر.ف "سائق" - ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوى المنيا – سبق إتهامه فى قضيتين (تحويل أموال).
بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين
بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى ، الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول ، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية ، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
بإستدعاء المتهم الأول أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى - جارى ضبطه - وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف بلغت نحو (مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.