القبض على 3 أشخاص لتجميعهم مدخرات المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، بلغت حجم تعاملاته خلال شهر ونصف نحو مليون جنيه، وتم إحالته للنيابة للتحقيق.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم الأول، أقر خلال التحقيقات بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى - جارٍ ضبطه - وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف بلغت نحو (مليون جنيه مصرى).