كشفت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، تشكيلا عصابيا مكونا من فلاح وأبنائه الثلاثة، بمشاركة سباك، تخصص في تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وتحويلها لأهليتهم في مصر، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغ قرابة 56 مليون جنيه مصري. وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام فلاح وأبنائه، بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة في حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينهم وبين المستفيدين منها. أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، عن أن وراء ذلك النشاط «نتعي.ا» 58 سنة، فلاح، وكلاً من أبنائه «محمد» 31 سنة، حاصل على دبلوم زراعة يعمل بدولة عربية وسبق اتهامه في قضية تجميع مدخرات، و«محمود»، 25 سنة، صاحب شركة، و«إبراهيم»، 29 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وسبق اتهامه في قضية تجميع مدخرات، و«أحمد.ج»، 28 سنة، سباك، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط. وأوضحت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا إجراميًا تخصص في تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثاني المتواجد بإحدى الدول العربية، وإرسالها لباقي المتهمين عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم بتسلّمها وتسليمها لأهلية العاملين من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلي، نظير عمولة قدرها 1%، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. بمناقشة المتهم الثالث، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة 56 مليونًا و200 ألف جنيه مصري. تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.