ضبط صاحب شركة بالقاهرة زاول نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستيراد والتصدير بالقاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمود. ر. أ" 28 سنة، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية بما
يعرف بنظام المقاصة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد مقابل عمولة مالية يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وأحد عُملائه "مصطفى. ر. م" مقيم بالفيوم حال مُزاولة نشاطهما المُؤثم، وذلك بداخل مقر الشركة المشار إليها، وبحوزتهما مبلغ "مائتان
وأربعة وعشرون ألف جنيه"، وهاتف محمول خاص بالمتهم الأول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل على أحد تطبيقات المراسلة على الهواتف المحمولة، تؤكد ممارسة نشاطه المُؤثم، وكذا "2" دفتر خاص بتعاملات المتهم الأول التى تبين من خلالهما أن حجم تعاملاته بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري خلال عامين، وبمواجهتهما اعترفا وأضاف الأول بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى مجال تحويل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.