إحالة صناديق "الأوفشور" لغسيل الأموال

علمت "بوابة الوفد " أن الرقابة المالية حولت عددا من صناديق الأوفشور ، إلي وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي لوجود شبهة غسيل أموال بهذه الصناديق . والأوفشورهي الصناديق التي تستثمر بالبورصة، ويتم تأسيسها بالخارج بأسماء أجنبية ويمتلكها رجال أعمال مصريون، ويتعامل معها علي أنها صناديق أجنبية وبالتالي لا تراقب.
وقالت المصادر إن عددا من رجال الأعمال استغلوا هذه الصناديق لضعف الرقابة عليها وتلاعبوا في الأسهم وحققوا أرباحا طائلة وغير مشروعة تحت ستار المؤسسات الأجنبية، مشيرة إلي إخطار الرقابة المالية بنتائج الفحص لاتخاذ اللازم والإجراءات القانونية.
وأضافت المصادر أن إدارة التفتيش بالرقابة المالية قامت بحملة موسعة علي شركات السمسرة لمعرفة المديونيات المستحقة للشركات عند العملاء، وذلك لمحاولة تحديد المبلغ المقرر لكل شركة والمزمع تقديمه لدعم شركات السمسرة.
وكان العملاء والمستثمرون المتعاملين بشركات السمسرة،قد تلقوا إنذارات من الشركات ببيع أسهمهم عند عودة البورصة للعمل, بهدف حصول الشركات علي مديونياتهم لدي العملاء .