المتهم النيجيري بعد القبض علبة تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - بلاغ من الحسن محمد عبدا لله مقيم بمنطقة حلوان متضمناً تلقيه رسالة على بريده الإلكتروني على شبكة الإنترنت من سيدة أدعت تعمل بدولة العراق - وعُثرت على مبالغ مالية "حوالي 15 مليون دولار" وأنها تريد شخص يقبل الاحتفاظ بتلك المبالغ لحين إنهاء عملها بدولة العراق مقابل نسبة 30 % ، كما تلقى اتصالا تليفونياً من شخص يتحدث اللغة الإنجليزية وطلب منه مُقابلته ومعه مبلغ 3495 دولار - لإستيلام طرد خاص له من سالفة الذكر .. وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان الذي تم تحديده للمقابلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل – حيث تم ضبط لقمان يوسف " نيجيري الجنسية " مواليد 1973 - حال تقابله مع المُبلغ ، وبمناقشة المتهم قرر أنه هو الذي أرسل الرسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالشاكي بقصد الاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله تحت هذا الزعم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .