تؤكد تورط رجال مبارك والقذافي والأسد وأمير قطر السابق في غسيل أموال

نشرت وسائل إعلام غربية تفاصيل جديدة عن الوثائق المسربة من شركة "موساك فوتسيكا" للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتضم احدي أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
كشفت الوثائق التي وصل عددها ل11 مليون وثيقة تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين في عمليات مالية مشبوهة بينهم مقربون من الرئيس الأسبق مبارك ونجله علاء مبارك والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوري بشار الأسد وأبناء عمه.
ذكرت شبكة "بي بي سي" الاخبارية أن 11 مليون وثيقة سربت من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها. تعتبر احدي أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية. وتوضح الوثائق كيف أن الشركات ساعدت العملاء علي غسيل الأموال. وتفادي العقوبات. والتهرب من الضرائب.
تقول الشركة انها عملت طيلة 40 عاما بمنأي عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. تظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين. بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم.
كما تطرقت الوثائق السرية لكل من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية: ان الوثائق المسربة تشير إلي فضائح كبري قد تهز جميع أنحاء العالم.. موضحة ان شركات عالمية كبري متورطة في عمليات غسيل أموال.
أضافت الصحيفة إلي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدداً من أقاربه متورطون في عمليات غسيل الأموال والتي تصل لمليارات الدولارات من قبل شبكة أعمال يديرها بنك روسيا.
ولكن وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية التي تعد واحدة من الصحف العالمية التي نشرت الوثائق أن أقارب الرئيس الروسي يربحو المليارات من المعاملات غير الشرعية وانها من الممكن أن تكون قد تمت دون موافقته.
حصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج "الألمانية علي الوثائق. التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين.
كشفت وثائق بنما السرية وجود اسم أمير قطر السابق محمد بن خليفة آل ثان ضمن قائمة الشخصيات المتهربة ضريبياً عبر شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التي تعمل في بنما والتي سربت الوثائق.
أشارت الوثائق إلي تواصل محام من مدينة لوكسمبوج بعد عام من تنحي أمير قطر السابق عن الحكم كي تعمل شركة "موساك" لاخفاء ما حققه الأمير السابق من مكاسب عبر شراء لإحدي الشركات البريطانية.
تكشف الوثائق امتلاك آل ثان أغلبية الأسهم وديعة في بنك أوقاف تشينا في لوكسمبورج.
أوضحت أن أمير قطر السابق كان يملك غالبية الأسهم في الشركتين ليستحوذ هو ورئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق علي 25% من الأسهم.