شاهيناز رشاد: تطبيق قانون "الفاتكا" في مصر.. الشهر القادم

أكدت د.شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المصرفية أنه سيتم تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "الفاتكا" الشهر المقبل.. وهو قانون ملزم لمصر وعدم تنفيذه سيؤدي إلي عقوبات مالية تفرضها الولايات المتحدة علي المؤسسات غير الملتزمة!!
قالت إن دور المراقب الداخلي في تنفيذ القانون هو التحقق من مدي التزام الشركات بتطبيق القوانين المنظمة لعمل نشاط الشركة ومتابعة ما يستجد من قرارات ولوائح تنفيذية والتأكد من تطبيق الشركة كل التشريعات المستحدثة والاتفاقيات المشتركة الملزمة للعاملين بالسوق المصري.. وأضافت أنه سيتم تنفيذ ورش عمل فنية متخصصة للمراقبين الداخليين ومسئولي الالتزام لتعريفهم بالإجراءات اللازمة للمؤسسات المالية لتطبيق "الفاتكا" في مجال مكافحة غسيل الأموال بوجه عام والعناية الواجبة مع العملاء بوجه خاص. وتأثير تطبيق القانون علي سياسات قبول العملاء.