سقوط أكبر تشكيل عصابى لغسيل الأموال

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابى"عائلى" تخصص فى مجال غسل الأموال يتزعمه شقى خطر بمعاونة أشقائه أحدهم هارب من عدة أحكام قاموا بتحقيق مكاسب مالية هائلة نتيجة نشاطهم الممنوع فى تجارة الأقراص المخدرة واستجلابهم ملايين الصفقات التى أغرقوا بها البلاد عقب الثورة. يتزعم العصابة متهم محبوس يدعى طه . ع . م " تم ضبطه أمس فى وتحرر محضر رقم 6125 جنايات مخدرات مركز أبوالنمرس لسنة 2013 .
كشفت التحريات قيام المتهم بالتربح أموال من خلال جلب وتجارة الأقراص المخدرة والذى أغرق بها البلاد فى الآونة الأخيرة وإصطنع بمشاركة اخوته كلا من محمد . ط . ع " وحامد . ط . ع "و أشرف . ط . ع وعبدالعزيز . ط . ع " وكيانات إقتصادية وهمية وصورية بغرض إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال حيث تبين من الفحص وجود إيداعات بنكية باسم المذكور وأشقائه تصل لقرابة 50 مليون جنيه ، وأن المتهم الأصلى قد حرر توكيلات بالسحب والإيداع لأشقائه للقيام بأفعال الغسل مع علمهم بذلك .
بمناقشة المتهم المتهم الأصلى " طه . ط . ع " إعترف تفصيلياً بإرتكابه بمشاركة أشقائه لأفعال الغسل و قدرت تلك الأموال السائلة والعقارية والمنقولة بأكثر من مائة مليون جنيه .
تم ضبط المتهمين فيما عد المتهم الالرابع وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبطه حيث توافرت بشأنه معلومات اليوم تفيد قيامه بمحاولة سحب 12 مليون جنيه من أحد البنوك.