سيدة تقود تشكيلاً للاحتيال على البنوك

ضبطت مباحث الأموال العامة، أمس، تشكيلا عصابيا تقوده سيدة انتحلت شخصية سيدة أعمال وقاموا بالاحتيال على عدد من البنوك واستولوا على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، قيام «ملك. أ. م» 35 سنة بدون عمل مقيمة بالإسكندرية، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية «شيكات»، بممارسة نشاط الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات تدعى «أمل. ف» مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة 3 ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بمدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها.
بتقنين الإجراءات تم ضبطها أثناء تواجدها بالشقة وعُثر بحوزتها على صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة باسم أمل. ف. إ «صاحبة شركة للمستلزمات الطبية»، وقوائم مالية خاصة بالشركة، وعقد إيجار أملاك باسم أمل. ف. إ، و3 خطوط هواتف محمولة، و3 عقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم، وبطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم، وبطاقات دفع إلكترونى منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة، وعقد زواج عرفى للمتهمة من «محمد. ص. ر»، وكمية من الأوراق والمستندات تفيد بقيمة القروض التى حصلت عليها المتهمة.
بمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها، وأضافت بقيامها بالاشتراك مع «محمد. أ.ع »35 سنة حاصل على ليسانس آداب، ويعمل مندوبا بشركة استعلامات للبنوك، وآخر يدعى «ناصر. أ» بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة «بالاسم المنتحل»، واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذها مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامة لإيهام مسؤولى إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو ( 2.925.000) جنيه، حصلت عليها بالاسم المنتحل، بالإضافة إلى قرض بقيمة (250) ألف جنيه باسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.
كما أضافت بقيامها بالاشتراك مع «محمد. أ. ع»، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض، واقتسامها مع شريكيها، حيث حصلت على مبلغ (مليون و100 ألف جنيه) نصيبها فى تلك الوقائع، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ.
كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالاسم المنتحل بمعرفة «ناصر»، وآخرين «جار تحديدهم» حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.
بتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تم ضبط المتهم محمد. أ. ع، وبمواجته أعترف.