ضبط تشكيل عصابي استولى على 3 ملايين جنيه قروضا من البنوك بأوراق مزورة

تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة انتحلت شخصية سيدة أعمال وقاموا بالاحتيال على عدد من البنوك واستولوا على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة "ملك.أ.م" – مواليد 1984 – بدون عمل – مقيمة بالإسكندرية – سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية "شيكات".. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات تدعى "أمل.ف.إ" – مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة (3) ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.
وبمواجهة المتهمة المذكورة اعترفت بنشاطها الإجرامى، وأضافت بقيامها بالاشتراك مع المدعو "محمد.أ.ع" – مواليد 1984 – حاصل على ليسانس آداب، ويعمل مندوب بشركة استعلامات للبنوك، آخر يدعى "ناصر.أ" جارٍ تحديده وضبطه.
كما اعترفت بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة، فضلًا عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه"، واستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذها مقرًا للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها وأن الشركة تمارس نشاطًا تجاريًا فعليًا، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو ( 2،925،000) جنيه، حصلت عليها بالاسم المنتحل.. بالإضافة إلى قرض بقيمة (250) ألف جنيه باسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها.
كما أضافت بقيامها بالاشتراك مع المدعو "محمد.أ.ع" بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض، واقتسامها مع شريكيها المذكورين.. حيث حصلت على مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) نصيبها فى تلك الوقائع، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ.
كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالاسم المنتحل بمعرفة المدعو/ناصر، وآخرين "جارٍ تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض.
بتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أمكن ضبط المتهم "محمد.أ.ع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الاحتيال على البنوك، وكذا مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلًا عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية، وبإرشاده أمكن ضبط 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية "مزورة" - 2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالأسم المنتحل للمتهمة المذكورة، وآخر باسم المدعو "أسامة.و.إ" – بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزه أول باسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول – 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين – شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها "خلافًا للحقيقة" – مبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى – 2هاتف محمول وجهاز لاب توب).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.