ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم النصب والاحتيال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص والاستيلاء على بضائع بموجب شيكات بدون أرصدة.
رصدت المتابعة الأمنية فى الآونة الأخيرة تعدد جرائم الاستيلاء على كميات من البضائع بقيم مالية طائلة من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات يتم إصدارها على حسابات بنكية بدون رصيد، وقد تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى أن وراء تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا ضم كلا من: تامر. ع. ح- إيهاب. ك. ى- أحمد. ع. م- مدحت. س. م، تخصصوا فى الاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بعد أن قاموا بإنشاء شركات وهمية بنشاط استيراد وتصدير المواد الغذائية واتخذوا منها ستارًا للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص، حيث قام الأول بإنشاء شركتين وهميتين فى مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية (إحداهما أنشأها وأغلقها عام 2017 بمنطقة المحلة الكبرى بالغربية، والأخرى أنشأها في 2018 بمنطقة الدقى بالجيزة) وفتح حسابات بالعديد من البنوك العاملة البلاد، واستلامه دفاتر شيكات من تلك البنوك ثم يقوم بسحب أرصدته لدى البنوك وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها لباقى أفراد التشكيل العصابى، حيث يتولى كل من الثانى والثالث استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات العاملة فى بيع وإنتاج المواد الغذائية بزعم أنهما مسئولا قسم المشتريات ويطلبان منهم كميات من بضائع مواد غذائية التى تقوم شركاتهما بتسويقها ويستلمان تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهما شيكات بقيمة تلك البضائع والذى يتبين فيما بعد أنها بدون رصيد ويتولى الرابع بيع البضائع المستولى عليها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ومشاركته لبقية أفراد التشكيل العصابى فى اقتسام ثمن البيع ويقوم أفراد التشكيل العصابى بمماطلة ضحاياهم فى سداد أثمان تلك البضائع حتى يقوموا بغلق مقر الشركة والهروب من ضحاياهم، ثم يقوموا باستئناف نشاطهم الإجرامى بمناطق أخرى بمسميات شركات أخرى.
وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث حال تواجدهم بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة الدقى، وعثر بحوزتهم على
(مجموعة من كشوف قيد موردين صادرة من إحدى شركاتهم بشأن مخاطبة المصانع والشركات المجنى عليها بمناطق مختلفة من محافظات عدة، كمية من كشوف أوامر توريد لبضائع تموينية مختلفة صادرة من الشركة للعديد من المصانع والشركات المجنى عليهم، عدد 2 دفتر شيكات على حساب بنكى باسم الأول، كمية من مخاطبات الشركة للمصانع والشركات المجنى عليها بطلب عرض أسعار للمنتجات الغذائية التى يقومون بتسويقها أو إنتاجها، خاتم كلاشيه لإحدى شركاتهم الوهمية، كمية من عقود عمل خالية البيانات لاستقطاب راغبى التوظيف بالشركة، دفتر يحوى كمية من أذون استلام بضائع خالية البيانات من عملاء الشركة، مجموعة من الدفاتر والكشوف مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها والتى يتم استهدافها من المتهمين، عدد 17 شريحة هاتف محمول "بدون بيانات" يستخدمها المتهمون فى نشاطهم والاتصال بأصحاب الشركات المجنى عليها، هاتف محمول، عدد 2 جهاز كمبيوتر بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها وكذا العديد من المراسلات البريدية الإلكترونية بين الشركة والعديد من ضحاياهم من مصانع وشركات المواد الغذائية).
أمكن الاستدلال على عدد (6) من أصحاب تلك الشركات المجنى عليها وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكورين واستيلائهم على بضائع مواد غذائية مختلفة من شركاتهم بمبالغ مالية وصلت قيمتها حوالى (3 ملايين جنيه) بموجب شيكات بدون رصيد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.