ضبط عنصر جنائي غسل 40 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة صريحة للقانون.
اقرأ أيضا| الداخلية تكشف حقيقة اعتداء شاب على فتاتين بعد معاكسة إحداهما بالقاهرة
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال شراء سيارات وعقارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 40 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق