نص قرار إحالة «مصطفى البنك» لجنايات قنا الاقتصادية

المتهم جمع أكثر من 800 مليون جنيه في 60 يومًا

كتب: عبد اللاه محمد
«قرار إحالة مستريح أسوان إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية والذى أصدره المستشار عمرو غراب المحامى العام لنيابات اسوان فى القضية رقم 18 لسنة2022 اقتصادية ادفو والمقيدة برقم 9 لسنة 2022 كلى اقتصادية اسوان حمل العديد من التفاصيل الهامة والتي كشفت مفاجآت عديدة نرويها في السطور التالية».
وجاء في قرارالإحالة بعد انتهاء التحقيقات والتى باشرها المستشار وليد البيلى المحامى العام الاول لنيابات استئناف جنوب الصعيد أن المتهم فى غضون الفترة من مارس إلى مايو عام 2022 بدائرة مركز ادفو وهو من غير الشركات المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك وجه دعوة للجمهور لجمع الأموال المتمثلة فى رؤوس الماشية لتوظيفها بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تلقى أموالا من الجمهور بلغ قدرها 867771119 جنيه ( ثمانمائة وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها ) مصريا لتوظيفها فى مجال رؤؤس الماشية دون أن يكون مصرحًا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات.
كما امتنع عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهم والتى تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1و 21\1و4 و26 من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988.
إقرأ أيضًا | «مستريح» أسوان استولى على 1.2 مليار جنيه فى 3 أشهر من 9319 مواطناً
أدلة الثبوت
وقد تضمنت قائمة ادلة الثبوت التى أعدها احمد هاشم النوبى وكيل النيابة الكلية أقوال شهود الإثبات حيث شهد العقيد وليد احمد حسين الصغير بمباحث الاموال العامة بأسوان بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة من قيام المتهم بدعوة الجمهور بغير تمييز ليتلقى منهم رؤوس ماشيتهم بطريقة علنية بدعوى استثمارها لهم من خلال إذاعتها عبر مكبرات الصوت فى الاسواق واماكن التجمعات ومن خلال نشر مقاطع مصورة تتضمن قيامه باعطاء آخرين مبالغ مالية عقب تلقيه منهم رؤوس ماشية لكسب ثقة الجمهور واخرى يظهر فيها استعراض كمية من المبالغ المالية بقصد نشر خبر قدرته على تحقيق الأرباح فيما تلقاه من رؤوس الماشية واستعانته بأقاربه لنشر خبر مادعا اليه من خلال تلك المقاطع المصورة وعند تحقيق تلك الطرق والوسائل اغراضها من تلقيه رؤوس الماشية يقوم بوعد المجنى عليهم باستلامهم قيمة الارباح المقدرة بنسبة (50%) خمسون بالمائة من قيمة رؤوس الماشية وفق سعر السوق وذلك عقب مرور واحد وعشرون يوما وعند حلول الاجل امتنع عن ردها أو الوفاء بالمبالغ المالية المتفق عليها معهم حال طلب المجنى عليهم لها واختص لنفسه بالمبالغ المحصلة دون غيره - كما اضاف بعدم توصل تحرياته إلى شخص معاونيه ومساعديه.
وجاء بالتحقيقات أنه بالاطلاع على محضر المشاهدة الذى اعدته النيابة العامة للمقاطع المصورة المنتشرة للمتهم على موقع (يو تيوب ) ويظهر على المقطع الاول يتحدث فى مكبر صوت موجها حديثه لجموع من الناس امامه ويتحدث عن قيامه بجمع رؤوس الاموال منذ سنة ويعد من قدم له رؤوس الماشية بتقديم المبالغ المالية المتفق عليها والثانى يستعرض فيه مبالغ مالية موجها كلامه لمن تلقى منهم رؤوس الماشية ويخبرهم بأن (معاونيه ) فى سبيلهم للخروج ومنهم من خرج بالفعل لتوزيع المبالغ المالية والثالث يظهر فيه بمكان اشبه بالمزرعة ورفقته سيارات ربع نقل يتم وضع رؤوس الماشية عليها لتشجيع الاهالى على تلقيها منهم ويعرض عليهم امكانية توجهه إلى مكانهم ليتلقى منهم رؤوس الماشية كما فى المعرض المصور اقر بانها له مبتغيا من اعدادها ونشرها الدعوة العلنية لتلقى رؤوس الماشية.
البنك غير مرخص
وقد تضمنت ملاخظات النيابة العامة بأنه ثبت بالاطلاع على خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية أن المتهم مصطفى البدرى مصطفى احمد غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقى الاموال لاستثمارها وتوظيفها وغير مقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد لهذا الغرض وتبين من ملاحظات النيابة العامة مرفق بالقائمة كشف (1) باسماء الشهود بالتحقيقات مبين به جملة المبالغ المستحقة لهم 9319 بلاغ ضد مصطفى البنك.
كما تضمنت ملاحظات النيابة العامة ان الشرطة تلقت من عدد 9319 ( فقط تسعة الاف وثلاثمائة وتسعة عشر ) مودع بخلاف ماتم سؤالهم بالتحقيقات على النحو المبين بالكشف رقم (2) المرفق بالقائمة اثبتوا بها تلقى المتهم لرؤؤس ماشية منهم بلغت قيمتها 815692895 مصرى فقط ( ثما نمائة وخمسة عشر مليونا وستمائة واثنان وتسعون الفا وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيها مصريا ) لتوظيفها واستثمارها لقاء ارباح بلغت اجماليها بالارباح 1223539342 فقط ( مليار ومئتان وثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة واثنان واربعون جنيها مصريا ) وانة امتنع عن رد تلك المبالغ لهم