كشفت الأجهزة الأمنية، عن تشكيل عصابي مكون من شخصين أحدهما يعمل بالخارج، للاتجار في النقد الأجنبي، من خلال التحويلات من الخارج، ونجح ضباط مباحث الأموال العامة، في ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص وسائق «متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها، مقيمين بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة، أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد «وهو ما يعرف بنظام المقاصة». وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات، وتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 10 ملايين جنيه مصري.
