بتعاملات 56 مليون جنيه.. القبض على 6 تشكيلات عصابية للإتجار في النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط 4 تشكيلات عصابية بالمنيا، لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبي، عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، والاستفادة في فرق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى 14 مليون جنيه.
كما تم ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية، لعدد من الأشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بالبلاد، من خلال ماكينات البيع، باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالجنيه المصري، نظير عملها عمليات البيع الوهمي مقابل عمولة، حيث بلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى 42 مليون جنيه.
اقرأ أيضا|حبس شخصين لقيامهما بإجبار المواطنين على دفع مال نظير انتظار سياراتهم بالنزهة
كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال، من وإلى البلاد، خارج نطاق البنوك المعتمدة، بالاشتراك مع آخرين، مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة «بالعملة الأجنبية»، وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها، بما يُعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي، بأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا، مقابل عمولة متفق عليها، فضلاً عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين، راغبي تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري و100 ألف دولار أمريكي.