"المصارف العربية" ينظم منتدى حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بلبنان

يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى حول "المستجدات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، بلبنان في نوفمبر المقبل .
يتناقش المنتدى آخر المستجدات في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر الناتجة عنها، وذلك على أيدي مجموعة متميزة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة ومن السلطات القضائية والأمنية اللبنانية المختصة، بالإضافة إلى السلطات الرقابية من بعض الدول العربية الشقيقة والقطاع المصرفي العربي واللبناني .
وتأتي أهمية المنتدى إلى أن موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المزيد من الاهتمام من جانب كافة الجهات المعنية في العالم، ابتداء من السلطات الرسمية، مروراً بالمصارف والمؤسسات المالية، وانتهاء بالمنظمات الدولية نتيجة لتزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود التي اتخذت أشكالاً جديدة وتنوعت وتشعبت مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما يُستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية كأدوات لتمريرها حيث أنها ترتبط بالجريمة المنظمة وبالأعمال غير المشروعة مما يعرض المصارف لمخاطر جمة وأهمها مخاطر السمعة.
وترتكز أهمية المنتدى على الإطلاع بعمق على أحدث المعايير الدولية التي أقرتها Financial Action Task Force والهيئات الرقابية والتشريعية الأخرى في العالم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الاطلاع على التحديات الجديدة التي تواجهها المؤسسات المالية والمصرفية مع عرض للإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وتطبيقها والتي تهدف إلى تحديد المخاطر والحد من نتائجها على حسن سير العمل، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية من خلال طرح حالات عملية.
ويسعى المنتدى إلى تحفيز المشاركين والتأكيد على أهمية دورهم في مجال مكافحة غسيل الأموال وعلى ضرورة توظيف قدراتهم في إتباع الإجراءات الواجبة وتطوير مهاراتهم لحماية المؤسسات التي يعملون فيها، والإضاءة على المخاطر الناجمة عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية إدارتها
ويشارك في المنتدى، رؤساء إدارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون
كما يتناول المشاركون في المنتدى، مفهوم تبيض الأموال، غسل الأموال، المعايير الدولية الأخيرة الصادرة عن ال " القوانين الأجنبية الواجبة التطبيق ودور مسئول الالتزام، وأحدث الآليات المتطورة المستخدمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،الواجبات الملزمة بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال .
وأيضا، الأساليب الأخيرة المستحدثة في جرائم غسيل الأموال وآثارها، تقييم النظم الحالية لمكافحة غسل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي، الإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إدارة المخاطر الناجمة عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المستجدات القانونية والتقنية في المكافحة المثلى لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كيفية تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساليب التدقيق المحترفة، وأمثلة واقعية لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .