خبير عربي: غسيل الأموال أهم نشاطات الجريمة المنظمة

بيروت: قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه أمس الأربعاء ان عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب أصبحت من أهم نشاطات الجريمة المنظمة.

وذكر طربيه في كلمة له خلال افتتاح المنتدى المصرفي الذي ينظمه الاتحاد الدولي واتحاد المصارف العربية بعنوان "المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال" ان عمليات غسيل الأموال تشكل قوة اقتصادية يستطيع أطرافها بسطوتهم المالية افساد حكومات ومجتمعات بأكملها نتيجة السيطرة على أموال ضخمة.

واوضح الخبير العربي "ان جريمة غسيل الاموال انتشرت بشكل واسع وأصبحنا أمام تحد كبير في هذا المجال" مؤكدا "حاجتنا الى البحث عن الوسائل الناجحة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها".

وأضاف طربيه ان المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع.

يذكر ان المنتدى المصرفي يستمر على مدى يومين بحضور حشد كبير من المصرفيين والمهتمين من مدراء التحقق والمخاطر.