الداخلية تتخذ الإجراءات ضد 4 أشخاص لقيامعم بغسيل الأموال والاتجار فى المخدرات

قامت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر إجرامية بسوهاج، سبق رصد نشاطهم لارتكابهم أعمال غسل أموال قدرت ب35 مليون جنيه، لقيامهم بأفعال وأنماط أخرى لغسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
واستكمالا لجهود الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أربعة عناصر إجرامية (مقيمين بمحافظة سوهاج - "سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بنحو 35 مليون جنيه").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراض وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (65 مليون جنيه) تقريبا.