رصد عمليات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه من الاتجار فى المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من رصد نشاط غير مشروع ل13 متهما كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات وقاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث واصل قطاع المخدرات والجريمة المنظمة عمليات رصد وتتبع أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التى تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة،حيث أكدت المعلومات قيام 13 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب من بينها شراء أراض زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومطاعم وكافيتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.