اللجنة العامة لانتخابات «الشيوخ» في أسوان تواصل تلقي نتائج فرز الأصوات    محافظ الجيزة يوجه التحية للمواطنين لحرصهم على المشاركة في انتخابات الشيوخ    نسبة المشاركة فى انتخابات الشيوخ بالأقصر 15,26%    مصطفى بكري: الإعلام مقصر في الدعوة الحقيقية لدور مجلس الشيوخ ..فيديو    أمين العليا للأخوة الإنسانية: الشباب كنز متجدد وطاقة لا تنضب    السفارة المصرية بالأرجنتين تشارك في ندوة افتراضية لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين    مدرب الاتفاق يتحدث عن مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين    أمين الأخوة الإنسانية: الشباب كنز متجدد وطاقة تمثل مستقبل السلام والنهوض الإنساني    ترامب يعتزم تكثيف حملته الانتخابية بالتزامن مع مؤتمر الحزب الديمقراطي    مسئول برازيلي جديد يصاب بفيروس كورونا    في أول ظهور رسمي لها.. نائبة بايدن المحتملة تشن هجومًا على ترامب وتدعو الأمريكيين للمشاركة بالانتخابات    الفنان التونسى لطفى بوشناق: سأغنى أمام بوتين فى الكرملين    ميدو: "رمضان صبحي مغلطش في حق الأهلي"    حارس المصري: والدتي توفيت بسبب تليف كبدي وليس كورونا    رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد    عزمي مجاهد: اختلافي مع مرتضى منصور سبب منعي من دخول الزمالك    "الوفد" ينشر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 بالاسم ورقم الجلوس    أول تعليق من الفنان بيومى فؤاد بعد مشاركته فى افتتاحية ستاد الأهلى    وزيرة الثقافة تشهد ختام عروض "السيرة الهلامية" على المسرح المكشوف    الفنان حمادة صميدة يشكو من التنمر: "ربنا خلقني كده"    ميدو: شغل اللجان الإلكترونية "مبيفرقش معايا"    أخر رسائلها "الحياة جميلة رغم مشاكلها".. رحيل المذيعة الشابة بيلا كشك    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات الجديدة    حظك اليوم| توقعات الأبراج 13 أغسطس 2020    نتفليكس تعرض مسرحية غنائية عن الأميرة ديانا أوائل 2021    أهم الأخبار.. حظر نشر مؤشرات مجلس الشيوخ.. كورونا للخلف در.. ورمضان صبحي يصدم الأهلاوية    فتاة التروسيكل مروة العبد: نقلت المواطنين للجان الانتخابية ليكون الرئيس منصورا    ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمصنع في برج العرب    الفرق بين السائق الخبرة والمتمرس    رئيس غرفة الصناعات الغذائية: 5.9 مليار دولار صادرات القطاع سنويا    زوجة حفيد مؤسس قطر: القطريون لا يتعاملون بالقانون ولا يعرفون التعامل مع القوانين الدولية    تقرير يكشف ثروة حاكم مصرف لبنان المهولة    مصر الطيران تسير 28 رحلة دولية تقل 3000 راكبا إلى دول مختلفة    محافظ جنوب سيناء يهدى حسام حسن "مفتاح شرم الشيخ".. اعرف السبب    رئيس هيئة الاستعلامات: 163 وسيلة إعلامية تابعت انتخابات مجلس الشيوخ    مايا مرسي: المرأة شرفت مصر في انتخابات مجلس الشيوخ    افتتاح استاد الأهلي.. أحمد موسى يهنئ الخطيب وجماهير المارد الأحمر    إيسكو يقرر البقاء مع ريال مدريد ويرفض عرض يوفنتوس    الخليفي: مبابي ونيمار سيبقيان في باريس سان جيرمان مدى الحياة    ميدو: فايلر رفض تعاقد الأهلي مع موليكا    مدرب أتالانتا: كنا قريبين جدًا من نصف النهائي ولم نتوقع الأهداف القاتلة    فيديو.. نائبة لبنانية مستقيلة: تم العبث بموقع انفجار مرفأ بيروت    "الوطنية للانتخابات": حظر إعلان أية نتائج لمجلس الشيوخ أو مؤشراتها قبل إعلانها رسميا من الهيئة    دعوى تعويض ب500 مليار دولار ضد إنستجرام بتهمة سرقة بيانات 100 مليون مستخدم    لا شبهة جنائية في حريق حديقة ميدان الرماية    «إعلان الرياض للصحة الرقمية» يدعو لتمكين منظمات الصحة والرعاية بالتكنولوجيا اللازمة    الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 26 حالة وفاة    الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 26 حالة وفاة    استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب ميكروباص جامعة قناة السويس    الأولى علمي ثانوية أزهرية: امتحانات 2020 تضمن النجاح للجميع والتفوق للمتميزين    خالد الجندى: هناك 3 أنواع من الحسد المذموم    بحضور رئيس المخابرات.. السيسي يوجه بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان    بالفيديو.. خالد الجندى: النبى أخبرنا أن الحسد يؤدى إلى الموت    حبس متهم بقتل زوجته وقطع جسدها بالمنشار في الإسكندرية    فتوى البحوث الإسلامية: الكلام في الحمام والمكوث فيه دون داعٍ مكروه شرعًا    تعافي 13 حالة جديدة من مصابي كورونا ببني سويف    بعد شائعة وفاته.. جمال عبد الناصر يوجه رسالة لمحمود ياسين    ما هي أبواب الجنة وكم عددها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رصد عمليات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه من الاتجار فى المخدرات
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 06 - 2019

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من رصد نشاط غير مشروع ل13 متهما كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات وقاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث واصل قطاع المخدرات والجريمة المنظمة عمليات رصد وتتبع أنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التى تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة،حيث أكدت المعلومات قيام 13 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب من بينها شراء أراض زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومطاعم وكافيتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.