ضبط شخص لاشتراكه مع آخرين بالاتجار في النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مُدخرات العاملين بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام كل من، المدعو "سمير.م.ي" (43 سنة)، والمدعو "حسن.ر.ع" (28 سنة) يعملان بإحدى الدول العربية، والمدعو "طارق.ا.ز" إبن شقيقة الأول (26 سنة - سائق)، مقيمين بمحافظة سوهاج، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تبين من التحريات قيام الأول والثانى الموجودان بالخارج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث عن طريق العائدين من تلك الدول، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بالجنية المصرى من البنوك أو خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، ثم تسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى (250 ألف ريال سعودى و50 ألف دينار كويتي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.