ضبط شخص اشترك مع آخرين بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخرين يعملان بالخارج بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من، "عمر.أ.م" (28 سنة) حاصل على دبلوم زراعة، "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، و"حاتم.ف.م" (43 سنة - عامل) " يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، و"محمد.أ.ح" (54 سنة - عامل) مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطاً واسعاً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تبين من التحريات حال تواجد الأول والثاني بالخارج وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك واستبدالها للجنيه المصري بأسعار السوق السوداء من خلال بيعها للتجار والمستوردين وإيداعها بحساب الثالث، ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء مركز المنشأة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المتهم الثالث، وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني، وبالفحص تبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي قد بلغت 10 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.