الخميس المقبل ..اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسيل الأموال وصيرفة الظل

سلوى سيد

ينظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإتحاد بنوك مصر منتدى "تحديات إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على صيرفة الظل" وذلك بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر الجارى.

يأتى المنتدى فى إطار سعي اتحاد المصارف لنشر الثقافة والمعرفة في أوساط المصرفيين العرب عامة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

ويناقش المنتدى المستجدات في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وظاهرة تجنب المخاطر De-Risking والأخطار الموروثة عنها، والتهرب الضريبي من خلال التبادل التلقائي للمعلومات، والعقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة، فضلاً عن مكافحة الرشوة والفساد ودور المصارف والمؤسسات المالية في هذا الشأن.

كما يبحث المنتدى المقاربة المبنية على المخاطر في الإمتثال الرقابي، وبطاقات الإئتمان والعملة الافتراضية وما تحوي من مقارنات ومخاطر ووسائل الرقابة، وتولي الجلسات أهمية كبرى بالجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن – الإتجاهات الحديثة والمواضيع الساخنة ، عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة العابرة للحدود.

ويلقي المؤتمر الضوء على ما يعرف ب"صيرفة الظل" ومناقشة تقرير مجلس الاستقرار المالي بخصوص صيرفة الظل ، والتعريف بمفهوم صيرفة الظل ومخاطرها ، وكيفية عملها والخدمات التي تقدمها، وأدوات الاستثمار والمحافظ المالية لهذه الصيرفة، إلى جانب الخطر الداهم لهذه الصيرفة في ظل التنبيهات التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وتجارب ودراسة تطبيقية لقضايا واجهت مصارف عربية واقليمية.