تجديد حبس متهمين بغسل 50 مليون جنيه وإخفاء مصدرها الحقيقي

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين بغسل 50 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (50 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.
غسل أموال
غسيل أموال
تجارة المخدرات
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
/br/
الموضوعات المتعلقة
تعرف على اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وفقا للقانون
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 02:00 م
وحدة غسل الأموال تحدث قائمتها فى مصر ب6542 إرهابيا على رأسهم صفوان ثابت
الأحد، 06 ديسمبر 2020 06:41 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:21 ص
عصابة أردوغان تواجه فضيحة دولية.. الرعب يضرب نظام أنقرة عقب إعلان المدعى الأمريكى تورط جمعيات باسم زوجة الرئيس التركى فى غسل أموال مع تاجر إيرانى.."أمينة" حصلت على 340 مليون يورو و600 مليون دولار و125 كيلو ذهب
الإثنين، 23 نوفمبر 2020 11:43 م