سكاى نيوز تكشف: المقاول الهارب يواجه تهمة مزدوجة فى أسبانيا.. جهات رسمية تتهم محمد على بغسيل الأموال والتهرب الضريبى.. تورط فى تهريب 650 ألف يورو بطريق غير مشروع وأنفق على تجديدات شاليه خاص

تهم عديدة يواجهها المقاول الهارب محمد على في إسبانيا، حيث ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن المقاول الهارب إلى إسبانيا، يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية هي وكالة الدولة لإدارة الإيرادات (AEAT) ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (UDEF) تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.
ووفقا للشبكة الإخبارية، كشفت الأجهزة المعنية في إسبانيا أن محمد علي تمكن من تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة إلى إسبانيا، واستخدم جزء منها في تجديد شاليه يملكه هناك، دون سداد الضريبة المستحقة على هذه العملية، إضافة إلى أنه تم إدخال هذه المبالغ بطرق غير مشروعة.
وتلقت السلطات المعنية، في إسبانيا بلاغا في فبراير 2019 يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي جرامينيت في مدينة برشلونة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبالغ، التي دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها في إجراء تعديلات على الشاليه، الذى يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء (دخلت بطرق غير مشروعة).
وذكر البلاغ، الذي تحقق فيه السلطات الإسبانية أن المبالغ، التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص بمحمد علي، وتم سداد الدفعة الأولي منها وكانت بمبلغ 93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور، أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.
وأكد البلاغ أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات عن 50 بالمئة من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات بطريقة سوداء (بأموال مجهولة المصدر ودخلت البلاد بطريق غير مشروع).
وتعكف سلطات التحقيق حاليا على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق، تطالب مصر بتسليمه لمحاكمته في مصر بتهم التهرب الضريبي، لكنها أكدت أن محمد علي لم يستكمل حتى الآن أوراق طلبه اللجوء إلى إسبانيا.



اسبانيا
محمد على
الهارب محمد على
اخر الاخبار
المقاول الهارب
الموضوعات المتعلقة
المقاول الهارب محمد على فى آخر ظهور من داخل أحد الملاهى الليلية.. فيديو
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:28 م
وائل غنيم للمقاول الهارب: إنت مغفل وتايه ومش لاقى حاجة تعملها وبتكفر الناس..فيديو
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:16 م
غرام الأفاعى بين المقاول الهارب واللهو الخفى الإرهابى.. محمد على يهاجم قنوات الإخوان للضغط على رجل أعمال إخوانى لضمان استمرار التمويل.. ومصادر تؤكد: المقاول الهارب انتظر تمويل الإخوان لقناة فضائية برئاسته
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 01:00 م
المقاول الهارب محمد على يقضى سهرته مع فتاة فى نهاية يوم التحريض
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:57 م