عراقجي: نرحب بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية والأزمة الأخيرة أظهرت عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران    ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك المثير للجدل من آيس إلى نايس    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    إيران تقدم عرضا يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن    الجيش الأمريكي يعلن اعتراض ناقلة نفط متجهة إلى موانئ إيران    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    "CNN": غموض حول الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي داخل إيران    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    مصر أولاً    محمد ممدوح وحسام داغر في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    من مسجد المشير طنطاوي.. "إكسترا نيوز" تنقل تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور السيسي    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    بدلًا من ربع مليون بالخاص.. تدخل جراحي دقيق بمجمع الشفاء الطبي بالمجان لطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مطالبة مصر بتسليمه.. السجن 11 سنة ينتظر المقاول الهارب محمد علي.. 3 قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال منذ 2017
إبراهيم عطا الله نشر في البوابة يوم 18 - 07 - 2020

يواجه المقاول الهارب محمد على، احتمالية ترحيله عن إسبانيا بعد أن قدمت السلطات المصرية، قبل يومين، طلبًا رسميًا لإسبانيا بتسليمه، لاتهامه بارتكاب جرائم احتيال ضريبي وغسيل أموال.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن المقاول محمد على، والمقيم حاليًا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر، وذلك بعد مثوله أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية، في 9 يوليو 2019، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وأضافت الصحيفة، أن القضاء الإسباني منح "محمد على" 45 يومًا لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله، لكن المقاول الهارب رفض، في رسالة إلكترونية، الاتهامات المنسوبة إليه.
"البوابة نيوز" ترصد خلال السطور التالية تفاصيل قضايا تهرب ضريبي وغسيل الأموال، بين عامي 2017 و2019، مُتهم فيها الهارب "محمد على "، الذي رفض المصريون دعوته للتظاهر في 25 يناير الماضي، بعد أن نشر عدة فيديوهات عبر مواقع التواصل يدعوهم إلى النزول.
(1) القضية رقم 217 لسنة 2017
في 1 فبراير 2020، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب "محمد على" والمتهمة "هويدا خليل محمود" شريكة محمد على في شركة فرست جروب للهندسة والمقاولات العمومي، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، فضلًا عن؛ أداء غرامة مماثلة للضريبة المستحقة على كلًا من المتهمين.
وتعود جذور الحًكم إلى القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، والتي كشفت قيام المتهم "محمد على "، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهم، فقرر هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
(2) القضية رقم 167 لسنة 2019
ثاني الأحكام، كان في 2 فبراير 2020، حيث قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة المقاول الهارب "محمد على" بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 مليون و720 ألف و629 جنيهًا.
وتعود جذور الحكم إلى القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، والتي كشفت قيام المتهم، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات المستحقة، والبالغة 3 مليون و720 ألف و629 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
(3) القضية رقم 166 لسنة 2019
ثالث الأحكام، كان في 8 فبراير 2020، حيث قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بمعاقبة المقاول الهارب في إسبانيا "محمد على " للمرة الثالثة بالسجن 3 سنوات، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.
وتعود جذور الحكم إلى القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات، والتي كشفت عن قيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 711 ألفا و480 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهم لمحكمة التهرب الضريبي.
وبالأحكام الثالثة، يواجه المقاول الهارب "محمد على على " السجن 11 سنة، وكفالة 500 ألف جنيه، إضافة لإلزامه برد 3 مليون و720 ألف و629 جنيهًا، ضريبة مستحقة في القضية رقم 167 لسنة 2019، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة، في القضية رقم 166 لسنة 2019، وألزمه أيضًا برد41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، إلى مصلحة الضرائب في القضية رقم 217 لسنة 2017، إضافة لإلزام المتهم الهارب بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، في نفس القضية 2017 لسنة 2017.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.