ضبط صاحب مصنع ملابس بالدقهلية يتاجر بالنقد الأجنبى من مدخرات العاملين بالخارج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب مصنع ملابس ، يقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع والده .
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الموال العامة ، قيام كلٍ من صاحب مصنع ملابس، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - ووالده "يعمل بإحدى الدول العربية" ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال المتهم الثانى "والده"، وإرسالها لنجله مع العائدين للبلاد، ليقوم الأول بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع والده، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بما يعادل "1,200,000 جنيه مصرى" .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات


الدقهلية
مباحث الأموال العامة
أخبار الحوادث
الاتجار فى العملة الأجنبية
ضبط صاحب مصنع ملابس
اخبار مصرية
اخبار مصر
الموضوعات المتعلقة
مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا بقيمة 5 ملايين جنيه
الأحد، 02 أغسطس 2020 12:39 م
مباحث الأموال العامة تضبط شخصين يتاجران في العملة
الخميس، 09 يوليه 2020 12:45 م
مباحث الأموال العامة تضبط 3 قضايا بقيمة 5.6 مليون جنيه
الأربعاء، 01 يوليه 2020 01:09 م
مباحث الأموال العامة تضبط 3 قضايا تزوير واحتيال ونصب
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:17 م