ضبط 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بمحافظتى سوهاج والإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة اضطلاع (عدد من الأشخاص، وأصحاب مكاتب السفريات)، بمحافظتى (سوهاج - الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عموله والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، وجنوب الصعيد، استهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم بمحافظتى (سوهاج - الإسكندرية)، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)، لقيامه بالإشتراك مع (والده – يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما 1.5 مليون جنيه.
و ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع (شقيقه – يعمل بالخارج)، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما 1.5 مليون جنيه.
وضبط (صاحب شركة مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج – يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع (نجله – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا) ، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما 2 مليون جنيه.
وضبط (صاحب مكتب سفريات – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاته (536,000 ألف جنيه)، وضبط (مسئول بمكتب للسفريات – كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (2360 دينار ليبى – 15170 جنيها مصريا).
الأموال العامة
غسيل الأموال
وزارة الداخلية
اخبار الحواددث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
الموضوعات المتعلقة
صور .. ضبط 161 بطاقة تموينية تستخدم للاستيلاء على المال العام بالإسكندرية
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:44 م
مباحث الأموال العامة تضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:37 م
"الأموال العامة" تضبط شخصا أدار كيان تعليمى وهمى بالجيزة
الخميس، 26 مارس 2020 02:03 م
الأموال العامة تضبط موظفا اختلس نصف مليون من عهدته
الخميس، 12 مارس 2020 01:11 م
الأموال العامة تضبط موظفا اختلس 188 ألف جنيه
الخميس، 12 مارس 2020 01:04 م