حبس متهمين بغسل 16 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاشتراكهما في غسل 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال.
وتواجه النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتى كشفت عن اتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (16 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقروا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.




اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
غسل أموال
تجارة مخدرات
الموضوعات المتعلقة
البنك المركزى بالكويت يقر تعديلات جديدة ل"مكافحة غسل الأموال"
الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:59 م
3 اختصاصات استحدثت لمكافحة طرق غسل الأموال تكنولوجيا.. اعرفها
الأحد، 19 أبريل 2020 03:44 م
أبرزها "الكيانات الإرهابية" و"مكافحة غسل الأموال".. 20 قانونا جديدا أقره مجلس النواب فى الربع الأول من العام الجارى.. والنيابة بدأت فى تطبيقها
الإثنين، 13 أبريل 2020 10:07 م
7 إجراءات لتتبع الأموال القذرة.. ضربات نوعية ل4 جرائم «غسل أموال» .. ضبط تحويلات مالية لشراء أسلحة ومفرقعات للإرهابيين.. وكشف عملية نصب على شركة بالخارج فى مليون دولار.. وموظفة كبيرة تخفى الرشوة فى حساب ابنتها
السبت، 21 مارس 2020 11:30 ص