ضبط عامل بشركة صرافة بحوزته مبالغ مالية للاتجار بها خارج السوق المصرفية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بشركة صرافة، بممارسة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات، إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام (أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام، وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات)، بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون، بالاشتراك مع شخص أخر .

عقب تقنين الإجراءات تم رصد المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامه بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم ، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الإتجار بالنقد الأجنبى .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت في وقت لاحق من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع كلاً من (شقيقه عامل زراعى، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد ، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً مخالفاً لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع (شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج) وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى يعادل (مليونى جنيه مصرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى التحويلات المالية غير المشروعة.

ضبط عامل
شركة صرافة
السوق المصرفية
السوق السوداء
النقد الأجنبي
أخبار الحوادث
أخبار مصرية
أخبار عاجله
الموضوعات المتعلقة
ضبط صاحب شركة صرافة بحوزته 3 ملايين جنيه لتداولهم خارج السوق المصرفية
الإثنين، 04 مايو 2020 12:11 م
النيابة العامة تحقق مع متهم بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية
الأحد، 03 مايو 2020 12:03 ص
تجديد حبس متهم بالإتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفية 15يوماً
الخميس، 30 أبريل 2020 01:46 م
حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 4 أيام احتياطيا
الثلاثاء، 28 أبريل 2020 11:41 ص
التحقيق مع بقال متهم بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية
الإثنين، 27 أبريل 2020 01:43 ص