تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صراف وعامل لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالإسكندرية، وتحررت المحاضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صراف بشركة صرافة؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتحرى عنه بمسكنه وعُثر بحوزته على (26،345 دولار أمريكى - 10،275 يورو - 14،410 ريال سعودى – 760،875 جنيه مصرى)، بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى. شاهد.. ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالشرقية (فيديو) في سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، حال تعامله بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى. وعثروا بحوزته على مبالغ مالية محلية وأجنبية، 11 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين، جواز سفر خاص بالمتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو الوارد بالتحريات.
