ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالمنيا لاشتراكه مع آخرين فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع كلاً من (شقيقه عامل زراعى، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد ، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً مخالفاً لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع (شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج) وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى يعادل (مليونى جنيه مصرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



عملة
الاتجار في العملة
الداخلية
اخبار الحوادث
حملات امنية
الموضوعات المتعلقة
الأموال العامة تضبط شخصا بالمنيا جمع 12 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
الثلاثاء، 28 أبريل 2020 11:49 ص
النيابة تواجه تاجرين بالتحريات فى اتهامهما بتجميع مدخرات المصريين بالخارج
الأحد، 19 أبريل 2020 07:00 ص
الأموال العامة تضبط متهمين جمعوا 12 مليون من مدخرات المصريين بالخارج
السبت، 11 يناير 2020 12:23 م
ضبط طالب بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 12:53 م
تعرف على عقوبة متهم بجمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 04:00 ص