الأموال العامة تضبط شخصا بالمنيا جمع 12 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالمنيا لاشتراكه مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع (نجله- يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه ا بالاشتراك مع (نجله) وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (اثنى عشر مليون جنيه مصرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.




مدخرات المصريين
مدخرات المصريين بالخارج
العملة
الاتجار بالعملة
حوادث
الموضوعات المتعلقة
النيابة تواجه تاجرين بالتحريات فى اتهامهما بتجميع مدخرات المصريين بالخارج
الأحد، 19 أبريل 2020 07:00 ص
الأموال العامة تضبط متهمين جمعوا 12 مليون من مدخرات المصريين بالخارج
السبت، 11 يناير 2020 12:23 م
ضبط طالب بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 12:53 م
تعرف على عقوبة متهم بجمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 04:00 ص