ضبط شركة صرافة غير مرخصة تتاجر فى العملة بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة تسويق عقارى لمُمارسته نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظِم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
كانت معلومات قد وردت للواء نجاح فوزى مُساعِد الوزير لمباحث الأموال العامة، تُفيد قيام "س. ح" صاحب شركة تسويق عقارى بمنطقة مدينة نصر، وآخر يُدعى "ع. م" بمُمارسة نشاطهما على نطاقٍ واسع.
وأكدت تحريات العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، صحة المعلومات الواردة، حيث تبين أن المتهمين يتاجران فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء من خلال مقر الشركة.
وتمكن الرائدان تامر عويس، حمدى بدوى، والنقيب محمد رضوان من ضبط المتهمين وبعض العاملين بأحد أكبر شركات الصرافة أثناء مُمارستهم نشاطهم داخل الشقة، وضُبط بحوزتهم مبالغ التعامُل وقدرها "250.870 ألف دولار أمريكى - 4920 يورو - 8920 ريالا سعوديا - 4025 درهما إماراتيا - 1.544.120 جنيه مصرى".
كما تم ضبط ماكينة عد النقود، وجهازى حاسب آلى وعدد ثمانية هواتف محمولة، والعديد من المُستندات الدالة على مُمارسة المتهمين لنشاطهم الاجرامى لحساب شركة الصرافة الكُبرى، وبفحص محتوى جهازى الحاسب الآلى تبين احتواؤها على العديد من التحويلات البنكية الدالة على نشاط المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.