ضبط شركة صرافة غير مرخصة تتاجر فى العملات الأجنبية لحساب شركة كبرى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شركة صرافة غير مرخصة، يديرها صاحب شركة تسويق عقارى، وتقوم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى.
وتم ضبط مليون ونصف مليون جنيه مصرى، و250 ألف دولار أمريكى، وكميات كبيرة من اليورو الأوروبى والريالات السعودية والدراهم الإمارتية داخل مقر الشركة.
أكدت المعلومات، التى تجمعت أمام اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، قيام س. ح صاحب شركة تسويق عقارى بمدينة نصر، وآخر يدعى ع.م ، بممارسة نشاطهما بالإتجار بالعملات الأجنبية فى السوق السوداء على نطاق واسع، من خلال احدى الشقق المستأجرة.
وكشفت تحريات العميد حازم عبد الرحمن، مدير مكافحة جرائم النقد الأجنبى، أن المذكورين يقومان بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء، من خلال مقر الشركة بمدينة نصر.
تم استئذان محافظ البنك المركزى، والمحامى العام لنيابات الشئون المالية والتجارية، وتمكن الرائدان حمدى بدوى، والنقيب محمد رضوان، من ضبط صاحب الشركة، وبعض العاملين بأحد أكبر شركات الصرافة أثناء ممارستهم نشاطهم داخل الشفة، وضبط بحوزتهم مبالغ التعامل وقدرها 250 ألف و870 ألف دولار أمريكى، ومليون 544 ألف جنيه مصرى، و4922 يورو، و8920 ريال سعودى، و425 درهم إماراتى.
كما تم ضبط مكينة عد النقود وعدد من الهواتف المحمولة والعديد من المستندات الدالة على نشاطهما لحساب شركة صرافة كبرى، وبفحص محتويات جهاز الحاسب الآلى تبين احتواؤها على العديد من التحويلات البنكية الدالة على نشاطهما.
تحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق.