الأجهزة الأمنية تكثف نشاطها لضبط شركات غسيل أموال والتهريب بالمحافظات

تمكنت 3 جهات رقابية من كشف إحدى الشركات التى تتهرب من الضرائب وتقوم باستيراد الملابس الرياضية وبيعها تحت مسمى ماركات عالمية دون وجود أى مستندات تفيد بمصدر المنشأ أو جهة الاستيراد.
وبمجرد وصول المعلومات إلى الجهات الرقابية بشأن قيام صاحب شركة للاستيراد والتصدير "مركز النصر الرياضى"، تبين أن صاحبها كويتى الجنسية يقوم بتجميع كميات كبيرة من الملابس الجاهزة والأحذية والمفروشات الأجنبية بدون أى فواتير أو مستندات تفيد دخول هذه المنتجات بطرق مشروعه، وأنها مجهولة المصدر، وتم مداهمة فروع الشركة، حيث تم التحفظ على 104631 قطعة كوتشى وملابس جاهزة وأحذية رياضية مُدون عليها ماركات عالمية بفرع الشركة بحلوان، إضافة إلى التحفظ على 13785 قطعة "شباشب وأحذية" مدون عليها ماركة "أديداس" بدون بيانات جمركية، وتم تحرير رقم 618 جنح قسم شرطة عابدين لسنة 2014.
وقال اللواء مدحت الاعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أمس الخميس, إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر تعليمات بشأن تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جوده المنتجات المطروحة بالأسواق، ومعرفة مصادرها، وأنه تم مداهمة فروع الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال والتهرب الضريبى.
فيما أكد مصدر مسئول، أن إدارة التهرب الضريبى قامت بفحص إحدى فروع الشركة بالمنطقة الصناعية الأولى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين وجود 4520 كرتونة وبداخلها 83 ألف و822 قطعة ملابس وأحذية رياضية وأدوات من مستلزمات صالات الجيم ذات ماركات مختلفة، وأنها تقدر بمبلغ 4.5 مليون جنيهاً، وأنه جارى تقييم ثمن باقى المضبوطات التى تقدر بملايين الجنيهات.
وأضاف المصدر، أنه تبين أن الشركة تتهرب من الضرائب، وأنها تقوم باستيراد منتجات مجهولة المصدر بشأن غسيل الأموال، وأن التحريات أثبتت أن الشركة على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المحاضر على النيابة العامة.