سقوط "نيجيرية" تتزعم عصابة دولية للاستيلاء على أموال عملاء البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة نيجيرية مقيمة بالبلاد، وتتزعم تشكيلا عصابيًا دوليًا تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء لبعض البنوك الأمريكية عن طريق القرصنة الإلكترونية.
وردت معلومات اللواء نجاح فوزى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن تشكيل عصابى دولى تتزعمه سيدة نيجيرية تقيم بالبلاد، تخصص فى الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك الأمريكية عن طريق القرصنة الإلكترونية فى حساباتهم.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد قاسم، وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط كل من
- ALIU ADEBOLA RUKAYAT " سيدة " مواليد 21/5/
BARDE MIRACLE KEFAS - مواليد 26/12/1987
SHITTU MUYIBAT OLUWATOYIN "سيدة" مواليد 6/4/1986 نيجيريى الجنسية"، ومقيمين بشقة مستأجرة بالتجمع الأول القاهرة الجديدة.
استغل المذكورون مهارتهم الفائقة فى استخدامات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والاستيلاء على بيانات الحسابات البنكية الخاصة بمرتادى الشبكة من عملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى، باتباع أساليب احتيالية وإرسال رسائل خادعة لعملاء تلك البنوك بما يسمى "PHISHING"، واستخدام تلك البيانات فى إجراء تحويلات من حسابات عملاء تلك البنوك إلى حسابات شركائهم فى الخارج والداخل، مقابل نسبة من تلك الأموال المستولى عليها، مستخدمين فى ذلك بعض التسهيلات المصرفية التى تقدم من خلال مواقع تلك البنوك على شبكة الإنترنت. حيث تقوم الأولى بإرسال الرسائل الخادعة لعملاء البنوك، بينما يتولى كل من الثانى والثالثة فتح حسابات بنكية بالبلاد واستقبال التحويلات البنكية إلكترونيًا ( خصمًا من حسابات الضحايا ) ليقوما بصرفها وتسليمها للأولى مقابل حصولهما على نسبة متفق عليها .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى، والرائد أحمد النادى، من ضبط المتهمين وبتفتيش مسكنهم عثر بحوزتهم على خاتم كاو تشوك، تقرأ بصمته سفارة نيجيريا بالقاهرة "باللغة الإنجليزية" مقلد والعديد من الخطابات المزورة المنسوبة لجهات حكومية نيجيرية "وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، سفارة نيجيريا بالبلاد" موجهة إلى السفارة المصرية بالبلاد وعدة سفارات أخرى بطلب زيارة لبعض النيجيريين، للحصول بموجبها على الإقامة، وممهورين ببصمة الخاتم المزور المضبوط وعدد ( 33 ) تذكرة طيران إلكترونية مسدد قيمتها إلكترونيًا بذات الأسلوب الاحتياطى وعدد ( 5 ) جوازات سفر نيجيرية "مزورة" تخص آخرين وجواز سفر مصرى يحمل تأشيرة دخول لدول الاتحاد الأوروبى "مزورة" وعدد ( 15 ) إيصال تحويل أموال منسوب لشركة ويسترن يونيون بأسماء المتهمين.
وأيضًا تم ضبط دفاتر شيكات وكشوف حساب بنكية نيجيرية منسوبة لفرست بنك وإنتركونتينيتال بنك "مزورة بالكامل " مبالغ مالية [12.779 دولار أمريكى، 7600 جنية مصرى، 29.090 ألف ليرة نيجيرى، 240 يورو، 20 جنية أسترلينى، 200 درهم مغربى وكمية من السلع والبضائع (أحذية – ملابس – ساعات - نظارات – أجهزة كهربائية)، جميعها ماركات عالمية حديثة من حصيلة نشاطهم تم إفرادها تحديدًا فى محضر الضبط وعدد (4 ) جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، طابعة ماركة كانون، عدد (7 ) هواتف محمولة بفحصها فنيًا تبين احتواءها على العديد من التحويلات التى تمت خصمًا من حسابات عملاء بعض البنوك الأمريكية إلى حسابات المتهمين الخاصة.
والعديد من الرسائل الخادعة المرسلة لعملاء أحد البنوك والتى يتم استخدامها من قبل المتهمين، لإرسال من خلالها رسائل خادعة لآلاف من مستخدمى الشبكة، بزعم أنها مرسلة من البنك المشار إليه بغرض جمع بيانات الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العملاء، وأيضًا كمية كبيرة من الملفات التى تحوى أعدادًا ضخمة من بيانات حسابات مصرفية، وأصحابها عملاء للبنوك الأجنبية المشار إليها وبرامج كمبيوتر للتخفى والمراوغة، لإعاقة التوصل للمتهمين حال إجراء عمليات التتبع العكسى، لذلك النشاط الإجرامى عبر شبكة الإنترنت.
وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للوقائع وفقًا للأسلوب الوارد بالتحريات، وأضافت الأولى بقيام شخص نيجيرى الجنسية يدعى / IDOVOU OLASHILE PHILIPS، ومقيم بمدينة جوهانسبرج جنوب أفريقيا يشاركها ذلك النشاط الإجرامى، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.