غسلوا نصف مليار جنيه، الداخلية تضبط شبكة تصنيع أجهزة كهربائية مغشوشة بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها ضد جرائم غسل الأموال، حيث كشفت تحريات قطاع الأمن الاقتصادي عن تورط 3 أشخاص في غسل أكثر من نصف مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر أمنية، فإن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية رصدت قيام المتهمين، المقيمين بمحافظة القاهرة، بإدارة نشاط غير مشروع في تصنيع وترويج أجهزة كهربائية مغشوشة، مع تدوين بيانات منشأ مزيفة بالمخالفة للقانون، بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
حيل لإخفاء الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال عبر عمليات غسل معقدة، شملت شراء عقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
حجم الأموال المغسولة
وقدّرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بأكثر من نصف مليار جنيه، في واحدة من القضايا الكبرى المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب في السلع بالأسواق.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف باقي أبعاد النشاط الإجرامي.
وفي ضربة أخرى، كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن نشاط بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية خطرة، تخصصت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها بالسوق غير المشروعة.
وقد تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط المتهمين وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – آيس – أفيون)، وأكثر من112ألف قرص مخدر ومؤثر، و104 قطع سلاح ناري (42 بندقية آلية – 40 بندقية خرطوش – 20 فرد خرطوش – 2 طبنجة).