الأمن يفك لغز الاستيلاء على أموال البنوك والشركات خلال عمليات شرائية وهمية

ألقت مباحث الأموال العامة القبضَ على هاكرز لقيامه بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك الأجنبية، تم الاستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة.
القبض على مسجل خطر بتهمة ترويع المواطنين في الدقهلية
القبض على تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقات الرقم القومي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتعرُّض بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل "أحد الأشخاص"، حيث يقوم بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لأحد البنوك الأجنبية، تم الاستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة.

كما ورد لعدة بنوك عاملة بالسوق المصرى إخطارات سرقة رصيد بطاقات ائتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرَّض تلك البنوك لخسائر.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) إذ قام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية باسم شركته التى أنشأها استكمالًا للشكل الاحتيالى والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
وقام المتهم بالإعلان على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية مقابل الاتفاق مع بعض سارقى البطاقات الائتمانية "الهاكرز" من خارج البلاد للاستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق احتيالية، واستخدم تلك البيانات فى إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بشركته المشار إليها، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكترونى المختلفة، حيث يقوم بسحب تلك المبالغ واقتسامها فيما بينه وبين سارقى البطاقات الإئتمانية من خارج البلاد "الهاكرز" بالاتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم ويتم إرسال باقى المبالغ المستولى عليها إلى سارقى البطاقات الإئتمائية عن طريق محافظ الكترونية يتم إنشائها من قبلهم لتلقى تلك المبالغ.
وبتكثيف التحريات تبين تمكن المتهم خلال ال3 أشهر الماضية من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكترونى بمبالغ مالية بقيمة 3 مليون جنيه، تفُيد قيام أصحاب تلك البطاقات بشراء برامج حاسب آلى وتطبيقات خاصة بالرعاية الطبية والصحية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهم.

وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى كالتالى تطبيق موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين – مواقع ومجموعات هاكرز عالمية يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى التى تم الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة – كمية من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى – محادثات بين المتهم وآخرين من دول أجنبية تفيد قيامه بشراء بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المسروقة – بوابات دفع إلكترونى منسوبة لعدة شركات – تطبيق لمحفظة مالية إلكترونية المستخدمة فى إجراء تحويلات مالية للعملات الافتراضية "بيتكوين" بين المتهم وشركائه بالخارج – كمية من الفواتير الشرائية "المزورة" منسوبة إلى إحدى الشركات الطبية تفيد قيام أصحاب البطاقات المستولَى عليها فى الحصول على خدمات طبية من شركته".
وبمراجعة البنوك المتعاقِدة مع شركات الدفع الإلكترونى المتعاقِدة مع المتهم، تبين ورود اعتراضات من البنوك الأجنبية على عمليات شرائية التى تمت على الموقع الإلكترونى الخاص بالمتهم بموجب بطاقات دفع إلكترونى.
كما أقرت إحدى شركات الدفع الإلكترونى بقيام المتهم فى خلال 3 أيام بإجراء 18 عملية شرائية "أون لاين" بموجب بطاقات أجنبية مسروقة واستيلائه على مبالغ مالية بقيمة 500 ألف جنيه مصرى، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.