«الداخلية» تكشف واقعة نصب جديدة على البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية ( التفاصيل )

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة بتعرض بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لوقائع إحتيال والإستيلاء على أموالهم من قبل «أحد الأشخاص»، حيث يقوم بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية، وبلغت عمليات الشراء «اون لاين» خلال 3 أيام 18 عملية ب500 الف جنيه، وتولت النيابة التحقيق .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتعرض بعض البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لوقائع إحتيال والإستيلاء على أموالهم من قبل «أحد الأشخاص»، حيث يقوم بإجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية، تم الإستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة ،كما ورد لعدة بنوك عاملة بالسوق المصرى إخطارات سرقة رصيد بطاقات إئتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرض تلك البنوك لخسائر .
تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) إذ قام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك الأجنبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية بإسم شركته التي أنشأها إستكمالاً للشكل الإحتيالى والكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت عن تقديم خدمات طبية ورعاية صحية وهمية مقابل الإتفاق مع بعض سارقى البطاقات الإئتمانية «الهاكرز» من خارج البلاد للإستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية بطرق إحتيالية، وإستخدم تلك البيانات في إجراء عمليات شراء وهمية لخدمات طبية عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بشركته المشار إليها، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات عن طريق شركات الدفع الإلكترونى المختلفة، حيث يقوم بسحب تلك المبالغ وإقتسامها فيما بينه وبين سارقى البطاقات الإئتمانية من خارج البلاد «الهاكرز» بالإتفاق فيما بينهما على نسبة للمتهم ويتم إرسال باقى المبالغ المستولى عليها إلى سارقى البطاقات الإئتمائية عن طريق محافظ إلكترونية يتم إنشائها من قبلهم لتلقى تلك المبالغ، وبتكثيف التحريات تبين تمكن المتهم خلال ال 3 أشهر الماضية من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوبة لعدة بنوك أجنبية خارج البلاد، وإستخدامها في إجراء عمليات شرائية على موقعه الإلكترونى بمبالغ مالية بقيمة (3) مليون جنيه، تفُيد قيام أصحاب تلك البطاقات بشراء برامج حاسب آلى وتطبيقات خاصة بالرعاية الطبية والصحية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهم، وتم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى منها تطبيق موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين ومواقع ومجموعات هاكرز عالمية يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى التي تم الإستيلاء عليها من أصحابها بطرق إحتيالية مختلفة وكمية من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى ومحادثات بين المتهم وآخرين من دول أجنبية تفيد قيامه بشراء بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المسروقة وبوابات دفع إلكترونى منسوبة لعدة شركات وتطبيق لمحفظة مالية إلكترونية المستخدمة في إجراء تحويلات مالية للعملات الإفتراضية «بيتكوين» بين المتهم وشركائه بالخارج وكمية من الفواتير الشرائية «المزورة» منسوبة إلى إحدى الشركات الطبية تفيد قيام أصحاب البطاقات المستولى عليها في الحصول على خدمات طبية من شركته.
وبمراجعة البنوك المتعاقدة مع شركات الدفع الإلكترونى المتعاقدة مع المتهم، تبين ورود إعتراضات من البنوك الأجنبية على عمليات شرائية التي تمت على الموقع الإلكترونى الخاص بالمتهم بموجب بطاقات دفع إلكترونى، كما أقرت إحدى شركات الدفع الإلكترونى بقيام المتهم في خلال 3 أيام بإجراء (18) عملية شرائية «أون لاين» بموجب بطاقات أجنبية مسروقة وإستيلائه على مبالغ مالية بقيمة (500) ألف جنيه مصرى، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.