ضبط 4 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي والنصب على المواطنين بتعاملات 4 ملايين جنيه

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
وزير المالية يوضح أسباب طلب قرض جديد من صندوق النقد | فيديو
السبت 6 يونيو 2020
الحكومة وأزمة النقد الأجنبى !
السبت 6 يونيو 2020
وأسفرت الجهود عقب تقنين الإجراءات من ضبط حاصل على دبلوم ، مقيم بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .
كما أكدت التحريات قيام مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية ، مقيم بالقاهرة "محبوس حالياً على ذمة قضية "تبديد" بالإستيلاء على مبالغ مالية من شخصين بأسوان بلغ إجماليها 1,200 مليون جنيه– 10,550 ألف دولار أمريكى بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال البرمجيات مقابل أرباح .
وفى ذات السياق ضبط موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع (نجله ، يعمل بإحدى الدول العربية)حيث يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهم المضبوط ليقوم بتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملاً من أعمال البنوك".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1500000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.
وضبط (صاحب مكتب للاستثمار العقارى ، مقيم بسوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقارى وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها (650000 ستمائة وخمسين ألف جنيه)تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .