اكتشاف أكبر قضية غسل أموال من تجارة المخدرات ب 123 مليون جنيه في المنيا

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة .
أرخص طرق غسل محرك السيارات
الثلاثاء 28 أبريل 2020
رصد 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية
الجمعة 24 أبريل 2020

واكدت التحريات قيامه بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

اقرا ايضا:
حبس خادمة بتهمة سرقة شقة مخدومتها في مدينة نصر

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 123 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.