ضبط 8 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبى بتعاملات أكثر من 10 ملايين جنيه

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملة مكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.. وكذا التحويلات المالية غير المشروعة بمحافظات سوهاج والدقهيلة والبحيرة.
المجموعة العربية تدعو البنك الدولى وصندوق النقد إلى تخفيف عبء الديون على الدول الناشئة
السبت 18 أبريل 2020
ضبط 4 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 3.2 مليون جنيه
السبت 18 أبريل 2020
وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذين من المحل الخاص بهما والذي يقع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مسرحاً لممارسة نشاطهما غير المشروع.
ضبط 4 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 3.2 مليون جنيه
وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.
كما ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة؛ لقيامه بالاشتراك مع صاحب محل بقالة، له معلومات جنائية "هارب".. متخذين من محل البقالة الخاص بهما والموجود بدائرة قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
وضبط بحوزة المتهم الذي ألقي القبض عليه مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".
وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
كما ضبط شخصان لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء متخذين من محل يمتلكانه بدائرة قسم شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مسرحاً لممارسة نشاطهما المؤثم.
وضبط بحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية.. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة.
وضبط أحد الأشخاص عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج؛ لقيامه بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
وضبط أحد الأشخاص.. طالب جامعى، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج؛ لقيامه بالإشتراك مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه.
وضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد؛ لقيامه بمُمارسة نشاط واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى من خلال شخص آخر يقيم أيضًا بمحافظة بورسعيد “هارب”، والذي يقوم بشراء العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الأمريكى" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم المتهم المذكور بعمل إيداع بما يعادلها بالجنيه المصرى بحساباتهم البنكية مقابل عمولة يحصل عليها عن كل عملية إيداع.
وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع الهارب.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل أربعة ملايين جنيه.

الأموال العامة تضبط 3 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.