تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. نجحت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من شركة الصرافة محل عمله مسرحًا لممارسة نشاطه المؤثم، وضبط بحوزته (مبالغ مالية وعملات أجنبية) بمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته المبالغ المالية المضبوطة. كما تم ضبط أحد الأشخاص (مهندس مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية)، لقيامه بالاشتراك مع والده (تاجر غلال – له معلومات جنائية "هارب" ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذين من محل لتجارة الحبوب والخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، وضبط بحوزة المتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) بمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة . وضبط أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، له معلومات جنائية مسجلة) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذًا من محل "أدوات منزلية" خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وضبط أحد الأشخاص (عامل زراعى مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج) لقيامه بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله الذى يعمل بإحدى الدول العربية ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 125 ألف دولار أمريكى) . كما تم ضبط أحد الأشخاص (مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه (عامل "يعمل بإحدى الدول العربية") بمُمارسة نشاطًا واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (أربعة ملايين جنيه مصرى) . و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
