«الداخلية تلاحق مافيا النقد الأجنبي».. 70 مليون جنيه لدى موظفين ب«صرافة».. سقوط مندوب مبيعات وسائق يتاجران في العملة.. 1.4 مليون جنيه حصيلة بيع دولارات بسوهاج.. ضبط مدير مدرسة بالدقهلية

تكثف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من حملات لملاحقة تجار النقد الأجنبي في خارج السوق المصرفية، والمتلاعبين بالدولار، وأباطرة السوق السوداء، ونجحت هذه الضربات الأمنية في ضبط العديد من تجار العملة وإغلاق العديد من شركات الصرافة المتلاعبة في سوق النقد الأجنبي.
موظفو الصرافة
وكشفت التحريات الأمنية، عن إتجار "أشرف.إ.م"، صراف بإحدى شركات الصرافة، و"عادل.ي.ع" مدير حسابات، غير المشروع في النقد الأجنبي وذلك على الرغم من إصدار قرار بغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها لممارستها نشاطًا واسعًا في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وعقب استصدار إذن من النيابة ألقي القبض على المتهمين في أثناء تعاملهما بالنقد الأجنبي وبحوزتهما عملات أجنبية وعربية بقيمة 70 مليون جنيه تقريبًا.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
سقوط مندوب مبيعات
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "فهمي.م.ف" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال خارج البلاد بنظام المقاصة بالمُخالفة لأحكام القانون.
أسفرت التحريات عن تجميع كل من "فهمي.م.ف" 40 سنة، عربي الجنسية، مندوب مبيعات ومٌقيم بالهرم، و"رضا.ز.ح" 34 سنة، سائق ومٌقيم الأزبكية، مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالنقد الأجنبي، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، ومنع دخولها للبلاد، وإعادة تحويلها لصالح بعض المستوردين راغبي شراء النقد الأجنبي، وتحويله إلى المُوردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، بأسعار السوق السوداء، ومُضاف إليها عمولة تحويل وقيام المتهم الأول بتسلم المبالغ المالية بالجنيه المصري من المُستوردين وتسليمها إلى المٌتهم الثاني الذي يتولى توزيعها لذوي المصريين العاملين بالخارج والمقيمين بداخل البلاد بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمُخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة النقد والتهريب، من ضبطهما بشارع مصطفى النحاس دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وذلك في أثناء قيام المتهم الأول بتسليم مبلغ 2.680 مليون جنيه إلى المتهم الثاني مُستخدمين سيارتين خاصتين، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة، وتم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة والسيارتين على ذمة تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولى شئونها.
صاحب شركة صرافة
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "أحمد.م.ن" عضو مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، وصاحب شركة استيراد وتصدير، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذًا من الشركة مسرحًا وستارًا لممارسة ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأكدت تحريات قيام "أحمد.م.ن" 31 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للصرافة ومقيم بالإسكندرية والسابق اتهامه وضبطه بمعرفة الإدارة في قضيتي إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بتأسيس شركة للاستيراد والتصدير للتعامل في النقد الأجنبي من خلال العملاء بعيدًا عن رقابة الأجهزة المنوط بها ذلك، والبنك المركزي بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان وسام مجدي وأحمد صالح، من ضبط المتهم حال وجوده داخل الشركة، وضبط "محمد ح.ا" 29 سنة، محاسب ومقيم بالإسكندرية، في أثناء قيامه باستبدال النقد بينهما، وأسفر الضبط والتفتيش عن ضبط من ضبط "44500 يورو و3302 دولار أمريكي و1.674.170 جنيه"، بالإضافة إلى ماكينتي عد نقود ومحدث صوت على شكل طبنجة حلوان، وعدد 6 طلقات بحوزة المتهم الأول.
كما ضبط بحوزة المتهم الثاني "3370 دولار أمريكي و120 ألف جنيه مصري" كان يقوم باستبدالها للنقد الأجنبي بإجمالي مبلغ "44500 يورو، 6672 دولار أمريكي، و1.794.170 جنيه مصري"، وبمناقشة المتهمين اعترفا بمزاولتهما نشاطهما من خلال الشركة بعيدًا عن شركة الصرافة للهروب من متابعة الأجهزة الأمنية المنوط بها الرقابة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار عرضه بالمتهمين والمضبوطات على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لتولي شئونها.
ضبط مليون بسوهاج
تمكنت الخدمات الأمنية التابعة لإدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن سوهاج، والمعينة لتأمين الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة المنشأة، من ضبط "عادل.م.ص"سائق و"برسوم.ش.ف" صاحب مكتب مقاولات، مقيمان بالمنشأة، في أثناء استقلالهما السيارة رقم 290407 ملاكي سوهاج، وبحوزة الثاني مليون و499 ألف جنيه.
وأضافت: "اعترف المتهم الثاني بأن المبلغ المالي من متحصلات بيع العملة الأجنبية التي تم جمعها من المصريين العاملين بالخارج، بقصد توصيلها لذويهم، وأن الأول يساعده في عملية التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق".
مدير مدرسة
تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، يفيد بنجاح العقيد سعيد شعير رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط القسم بالمديرية من ضبط المدعو "سعيد.ل.م"، وشهرته "سعيد الراس" 59 عامًا، وكيل مدرسة بدائرة مركز السنبلاوين، ومقيم بها والمسئول عن شركة «ريم للسياحة» والكائنة ببندر السنبلاوين لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي عبر القنوات غير الشرعية بالمخالفة للقوانين، من خلال مكتب ملحق بالشركة محل عمله من الداخل وبحوزته مبالغ مالية 318 و410 جنيهات مصرية، 2000 ريال سعودي، 100 دولار أمريكي، وكذا ماكينة لعد المبالغ المالية الورقية.
بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15552/ 2016 جنح مركز السنبلاوين، جارِ العرض على النيابة العامة.
ضبط شخصين بالبحيرة
وتم ضبط "ت.ا.م" 37 عامًا، حاصل على دبلوم ومقيم المراكبية القديمة بكفر الدوار وبحوزته مبلغًا ماليًا 1000 دولار (بقصد الإتجار)، "ا.م.ع"50 عامًا، تاجر مواد غذائية ومقيم سماديس بالرحمانية وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن 312 دولارًا أمريكيًا، 374 دينارًا أردنيًا، دينارًا كويتيًا، 2800 جنيه مصري، بقصد الإتجار.
سقوط تجار بالمنيا
البداية عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "مدحت ي.ج" 44 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، لقيامه بممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك في أثناء تعامله مع أحد الأشخاص، وضُبط بحوزتهما "1700 دولار أمريكي، 2000 ريال سعود، 190 ألف جنيه مصري".
وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحيازته من حصيلة نشاطه الإجرامي، وأقر الشخص المضبوط صحبة المتهم بقيامه بتغيير العملات الأجنبية منه بأسعار السوق السوداء.
كما تم ضبط "مجدي.ع.ص" 60 سنة، مدير محل مصوغات ذهبية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، لقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وضُبط بحوزته "4470 دولارًا أمريكيًا، 65 يورو، 100 ريال سعودي، 73 ألف جنيه مصري" وبمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحيازته من حصيلة نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.
وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة صرافة لإتجاره في العملة الأجنبية، وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بحوزته.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد قيام كل من "و.ل.م" 61 عامًا، المدير المسئول بشركة للصرافة الكائن مقرها 49 شارع عمر لطفي منطقة كامب شيزار دائرة قسم شرطة باب شرق، و"م.ج.ع" 32 عامًا، عامل بشركة النصر للملابس والمنسوجات «كابو» مقيم بدائرة قسم أول الرمل.
وجاء ذلك بتهمة مزولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذان من حجرة بالطابق الأرضي بمدخل العقار، الكائن به شركة الصرافة محل عمل مقرًا لمزاولة نشاطهما والإتجار في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء عقب انتهاء مواعيد العمل بشركة الصرافة والاستفادة من فارق أسعار العملة مما يضر عمدًا بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وتم ضبطهما وبحوزتهما "20646 دولارًا أمريكيًا، 6150 يورو، 1400 جنيه إسترليني،300 دولار كندي، 12755 ريالًا سعوديًا، 800 درهم إمارتي، 500 ريال قطري، 109 آلاف و910 جنيهات مصرية، وماكينة عد أموال وحاسبتين"، وبمواجهتهما اعترفا، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة الأموال العامة، وجار العرض على النيابة.