استغل فني شغف المواطنين بالآثار، ورغبة البعض في الثراء السريع، وقام بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم من خلالها بيع قطع أثرية ومعدات للحفر والتنقيب عن الآثار وزئبق أحمر، وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديده، وتم ضبطه بالقليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.. تفاصيل الواقعة ترجع إلى رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام المجموعة المسماة (بيع وشراء آثار فرعونية) بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن بيع قطع أثرية وعرض معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار. وتبين أيضا ان الصفحة تقدم عروض لبيع وشراء الزئبق الأحمر وشراء بعض العملات الأجنبية. وأسفرت جهود البحث أن مرتكب الواقعة "أحمد م" فنى تشغيل ماكينات، مقيم شبرا الخيمة بالقليوبية، واستهداف المتهم تم ضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار وتبين أيضا ان الصفحة تقدم عروض لبيع وشراء الزئبق الأحمر وشراء بعض العملات الأجنبية. وأسفرت جهود البحث أن مرتكب الواقعة "أحمد م" فنى تشغيل ماكينات، مقيم شبرا الخيمة بالقليوبية، واستهداف المتهم تم ضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها وقيامه بإدراتها، كما تبين اشتراكه فى (12) مجموعة مماثلة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض النصب على المواطنين للحصول منهم على مكاسب مادية . حبس شقيق وزير المالية الأسبق بتهمة «تهريب آثار»
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.