القبض على شقيقين استوليا على 6 مليون جنيه من تحويلات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شقيقين يقوما بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة الكويت وذويهم بمحافظات الوجه القبلي، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين ستة ملايين جنيه.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط كل من «علي. م. م» -22 سنة- سائق- يعمل بدولة الكويت، «رفعت. م. م» -65 سنة- عامل -شقيق الأول- ومقيمان سوهاج.
بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، وإرسالها للثاني على حسابه الدولاري بأحد البنوك، ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين راغبي الحصول على العملة الأجنبية، اللذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، وبأسعار السوق السوداء بحسابه، ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة، نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنه الثاني، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة ستة ملايين جنيه مصري.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.