إحباط محاولة غسل 7 ملايين جنيه حصيلة نصب على المواطنين بسوهاج

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص -له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج- لنصبه على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية، على خلاف الحقيقة، وهو الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي.
وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.